Trump Money Laundering Casino ✔ Denda $ 10 Juta untuk Pencucian Uang

Garis waktu dari Saga Pencucian Uang Trump Casino

1991 Pelanggaran Pertama yang Dilaporkan oleh Trump’s Taj Mahal
1998 Departemen Keuangan Mengeluarkan Denda $ 477.000
2009 Donald Trump Meninggalkan Kota Atlantik
2010 hingga 2012 Sadar Melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank
2015 FinCEN Mengeluarkan Denda $ 10 juta untuk Trump Taj Mahal

Trump Taj Mahal Selama Pemerintahan Donald

Pada bulan April 1990, maestro real-estate, Donald Trump membuka kasino ketiganya – Trump Taj Mahal Casino Resort. Kemudian, gedung 42 lantai itu adalah yang tertinggi di New Jersey dan kasino terbesar di dunia. Namun, skandal seputar pencucian uang dan hubungan Rusia mungkin telah memengaruhi keputusan beberapa politisi terkait persidangan pemakzulan Trump.

Trump Taj Mahal Casino Selama 1990-an

Pertama Kali Melanggar Aturan Anti Pencucian Uang

Dibuka pada tahun 1990, Resor Kasino Trump Taj Mahal dijuluki sebagai keajaiban dunia kedelapan oleh beberapa orang. Namun, pada akhir tahun 1991, kasino tersebut mengalami kebangkrutan dan melanggar aturan anti pencucian uang (AML). Pengusaha itu harus menjual 50% sahamnya kepada pemegang obligasi untuk menyelamatkan usaha terbarunya.

CNN melaporkan bahwa kasino pencucian uang Trump secara sadar dan berulang kali melanggar 106 kali Peraturan AML selama tahun pertama operasinya. Selain itu, selama masa-masa sulit ini, operator batu bata dan mortir telah menjadi tempat yang disukai bagi mafia Rusia yang akan mempertaruhkan sejumlah besar uang menurut agen FBI.

Denda Setengah Juta Dolar AS

Setelah beberapa tahun pertama kasino yang bergejolak, segalanya kembali ke arah selatan di akhir tahun 90-an. Pada Jan 1998, Departemen Keuangan AS memberlakukan a Denda $ 477.000,00 untuk Trump Taj Mahal Casino Resort. Penyelesaian resmi menyatakan bahwa dengan gabungan kekuatan FinCEN dan IRS, pemerintah telah menemukan bukti pencucian uang di pendirian.

Sementara Trump Taj Mahal menyangkal melakukan kesalahan, perusahaan tersebut setuju untuk membayar denda uang sipil. Seluruh kegagalan ini dilaporkan oleh berita saat itu terjadi. Associated Press (AP) menunjukkan bahwa ini adalah denda terbesar yang dikeluarkan oleh pemerintah federal untuk kasino karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank.

Meninggalkan Kota Atlantik demi Kebaikan

Krisis keuangan global 2008 adalah salah satu peristiwa paling merusak sejak awal tahun 2000-an. Banyak bisnis tidak bertahan lama setelahnya, termasuk kasino Trump. Pada tahun 2009, maestro real estate mengajukan pailit untuk keempat kalinya. Dia bahkan ingin membeli semua kasino dengan namanya tetapi ditolak kesempatannya dan tak lama kemudian meninggalkan Atlantic City.

Namun, saat itu, pengusaha tersebut masih memiliki saham kecil di induk perusahaan Trump Taj Mahal Casino Resort. Hingga hari ini, presiden ke-45 AS mengklaim itu dia meninggalkan kota pada waktu yang tepat. Kami menyarankan Anda membaca artikel kami tentang pemerintahan Trump di Kota Atlantik jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut.

Keajaiban Dunia Kedelapan di Bawah Manajemen Baru

Kasino Trump Taj Mahal Ditutup

Setelah itu, kepergian Trump dari Atlantic City, miliarder filantropis Carl Icahn mengambil alih Resor Kasino Trump Taj Mahal. Pemilik baru dari delapan keajaiban dunia adalah pendiri Icahn Enterprises. Dia sebelumnya berinvestasi dalam usaha tersebut, dan setelah akuisisi, dia mendapatkan kesepakatan untuk terus beroperasi di bawah merek Trump.

Melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank

Dalam penyelesaian pengadilan 2015, dirilis ke publik, diindikasikan bahwa antara 2010 dan 2012 bata-dan-fana kasino dengan sengaja melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Selain itu, dokumen tersebut menyatakan bahwa Trump Taj Mahal Casino Resort mengakui tuduhan berikut kegiatan pencucian uang serta pelaporan dan pencatatan yang melanggar hukum.

Apa yang IRS dan FinCEN temukan adalah transaksi mata uang itu laporan dan catatan tidak diarsipkan dengan benar atau sesuai dengan persyaratan BSA. Selain itu, operator tidak melaporkan transaksi yang mencurigakan. Terakhir, dikatakan bahwa kasino melakukan pencucian dana dengan menggunakan tiket mesin slot.

Denda Legendaris 10 Juta Dolar

Sekali lagi, pada 2015, pemerintah federal menjatuhkan hukuman uang sipil ke kasino pencucian uang Trump. Sutradara atau FinCEN, Jennifer Shasky Calvery, kabarnya mengatakan itu perusahaan telah menerima banyak peringatan sebelum ini. Meskipun demikian, Resor Kasino Trump Taj Mahal gagal mematuhi hukum dan didenda sebesar $ 10 juta.

Hukuman ini menghasilkan akhir Trump Taj Mahal, dan pada akhir 2016 ditutup untuk terakhir kalinya. Berita AP melaporkan dalam sebuah wawancara dengan Mr Icahn bahwa dia telah kehilangan jutaan dalam usaha yang membawa bencana ini. Saat ini, bangunan tersebut adalah rumah bagi Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City.

Pencucian Uang Kasino – Rekap

Selama 25 tahun Trump Taj Mahal Casino Resort beroperasi, resor ini dikelilingi oleh skandal dan serangkaian peristiwa yang tidak menguntungkan. Sejak awal hal-hal tidak dimaksudkan untuk menjadi. Namun, maestro real estate itu menemukan cara yang tidak sah untuk menjaga bisnis tetap berjalan. Kemudian, penyelesaian pengadilan 1998 membawa publisitas negatif.

Berikutnya adalah krisis keuangan dan isyarat Trump untuk meninggalkan kota. Paku terakhir di peti mati adalah denda $ 10 juta dari tahun 2015. Tapi, hei, ada banyak kasino sukses dan sah lainnya di tanah yang berani dan bebas. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang itu, kami sarankan Anda memeriksa Kasino Online Teratas untuk Penjudi AS.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Seluruh kisah kasino pencucian uang Trump ini berlanjut selama lebih dari dua dekade berturut-turut. Jadi, berkumpullah karena sudah waktunya bagi kita untuk membahas beberapa hal populer yang ditanyakan orang terkait Trump Taj Mahal Casino Resort. Temukan pertanyaan yang sering diajukan dan jawaban mereka di bawah.

💸 Apa yang terjadi dengan kasino pencucian uang Trump?

Pada tahun 1990, Donald Trump membuka kasino pencucian uang Trump. Dari 2009 hingga 2016, miliarder Carl Icahn memiliki Trump Taj Mahal Casino Resort. Sekarang, bangunan itu adalah berganti nama menjadi Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City. Kami meluangkan waktu untuk menyiapkan timeline acara, jadi silakan memeriksanya.

🤘 Siapa yang memiliki kasino Taj Mahal pencucian uang Trump sekarang?

Setelah penyelesaian pengadilan ikonik dan $ 10 juta dibayarkan dalam denda uang sipil, kasino tidak lagi beroperasi di bawah manajemen Carl Icahn. Pada 2017, Hard Rock International menghabiskan lebih dari $ 300 juta untuk membeli gedung dan mengubah namanya menjadi Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City. Perusahaan baru dibuka pada tahun 2018.

🚦 Kapan skema pencucian uang kasino Trump dimulai?

Tak lama setelah pembukaan kasino ketiganya, bisnis Donald Trump mengalami kesulitan keuangan dan bahkan harus mengajukan kebangkrutan pada akhir tahun 1991. Sementara itu, sang pengusaha menemukan cara agar kasino tersebut tetap beroperasi. Kemudian pada tahun 1998, skandal pencucian uang kasino Trump menunjukkan bahwa memang ada bukti melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank.

💰 Berapa denda kasino pencucian uang Trump oleh FinCEN?

Pada tahun 2015, FinCEN dan IRS menemukan bukti kesalahan yang membendung dan pemerintah federal menjatuhkan denda uang sipil $ 10 juta kepada Trump Taj Mahal Casino Resort karena secara sadar dan berulang kali melanggar hukum. Penyelesaian pengadilan mencatat bahwa Kasino pencucian uang Trump mengakui atas tuduhan pelaporan dan pencatatan yang tidak tepat.

🏦 Apakah Trump sekarang memiliki kasino pencucian uang?

Tidak, Donald Trump tidak memiliki kasino pencucian uang, atau kasino apa pun. Pada akhir 2009, pengusaha itu meninggalkan usaha kasinonya dan menjual sahamnya kepada investor. Bacalah paragraf yang sesuai, jika Anda ingin mengetahui mengapa menurut kami Tuan Trump meninggalkan Atlantic City.